涉案金额1.94亿元！咸宁市首例养老诈骗案正式告破

近日，记者从咸宁市公安局咸安分局了解到，涉案金额达1.94亿元的咸宁首例养老诈骗案正式告破，22名犯罪嫌疑人全部抓获。谢某泽、黄某初等10人集资诈骗、非法吸收公众存款一案作出一审判决，剩余11人已被采取强制措施，1人移交外地公安机关处理。

据悉，2015年10月至2020年7月，被告人谢某泽伙同被告人吴某及其他人员共同出资成立咸宁月亮湾养老有限公司，在咸宁、武汉、孝感、岳阳等地设立营销点或分公司。该公司用前期吸引来的资金在咸安某乡镇改扩建废弃小学当养老院对外宣传，通过发放传单，邀请老年人到咸宁免费入住体验等方式诱使老年人缴纳养老服务预定金签订合同成为会员。

 受骗人 陈某：他们设立至尊、钻石、长寿等六个会员等级，缴纳的服务金越多，返利利率越高，养老入住享受的打折力度越大。于此同时他们还靠借新还旧的方式对第一批老年人进行利率结算，我们获利的老人会自发的成为他们的宣传人。

五年时间向参与老人兑付了7000余万的返利成为了该公司吸金的宣传点，在公司的炒作下共向2392人吸收资金1.94亿元。随着资金盘的越滚越大，且公司养老业务收益难以覆盖资金使用成本。2020年元月被咸安公安分局进行初查，2020年4月对该公司涉嫌非法吸收公众存款罪依法立案侦查。

咸安公安分局经侦大队民警 吴承列: 金融犯罪追赃挽损是关键，因为涉案人员较多，达到22人，我们办案过程本着追赃挽损最大化的理念，前期并没有对犯罪嫌疑人进行惊动。一个星期内辗转南昌、宜春、萍乡、石城等五地，锁定主要犯罪嫌疑人11人，并封冻其银行资产。

锁定嫌疑人、封冻完资产即为抓捕之时，咸安公安历经5个月，多次赶赴赣州、萍乡、宜春、长沙、岳阳等十余地进行抓捕，累计行程达6万公里。截至目前，犯罪嫌疑人谢某泽等22人先后采取强制措施并执行，除冻结涉案公司及主要犯罪嫌疑人固定资产外，追回现金赃款1200余万元。

（来源;经视直播 编辑：黄家琦 责任编辑：王千）