反诈小贴士 | 警惕“假购物 真洗钱”新型诈骗

近期，武汉警方破获多起新型洗钱案件，不法分子通过实体商户交易“洗白”诈骗资金。商户如何避免沦为电诈“工具人”？来看今天的《反诈小贴士》。

在武汉市洪山区冷链市场经营冻品的杜女士，上月接到了一笔采购7.7吨冻货毛肚的订单，买方提出不开发票、不走对公账户，并很快向杜女士转了1万元定金，发货后又立即支付了尾款。异常爽快的交易方式，引起了杜女士警觉，她当机立断报了警。

武汉市洪山区冷链市场商户 杜女士：最后转款的时候就是转了一个35万整，就让我们有点起疑，这么大吨位的（货物），别人肯定是还价金额会比较多。

武汉市公安局洪山区分局白沙洲市场派出所民警 尹路：骗子实际上是想把这笔钱进行洗白，一旦交易成功，货（牛肚）发出去了，这笔货款很有可能会因为诈骗被冻结，这会给我们经营户的经营带来极大困扰。

经警方核查，这笔“货款”实际上是四川万婆婆被骗的养老钱，诈骗分子将杜女士的银行卡号发给万婆婆，诱导她转账汇款。最终，两省警方成功拦截货物并全额追回赃款。

眼下，这类在实体店大额消费的“假购物”成为电信网络诈骗分子转移赃款的新型手段，他们尤其偏爱金条、烟酒等高价值、变现快的商品。商户如遇到购物时不注重款式、不在乎品质，只问价格和店内存货以及在支付过程中，拒不提供本人身份证、银行卡以及要求将大额交易拆分为多笔支付，或频繁更换支付账户的情况，一定要小心！

湖北省公安厅反诈中心负责人 吴春丽：此类诈骗的套路，嫌疑人通常是带帽子或者是戴口罩，买东西出手阔绰，交易快，发现可疑情况，请及时拨打96110或者是110报警，并第一时间保留聊天记录、交易记录等证据，配合警方调查。

（长江云新闻记者 吕卓伟）