二手车合同牵出洗钱大案！武汉警方摧毁电诈洗钱团伙

多人持同一份二手车买卖合同，企图在不同银行进行大额提款。然而，这些合同上被交易的竟然是同一辆车。六月下旬，武汉洪山警方依托“警银联动”机制，打掉一个为电信网络诈骗洗钱的“跑分车队”，刑事拘留11人，为受害群众挽回损失95万元。近日，该团伙的总头目“强盛集团阿强”在四川落网。

蹊跷的二手车合同

6月21日上午，武汉市公安局洪山区分局接到辖区某银行发来的线索，该行多家支行反馈，有人持一张购车合同企图在银行进行大额提现，可能涉及“洗钱”。银行注意到，早在一天前，一名姓游的男子已凭借这张贷款合同，在某支行取现34万元。

“这些合同虽然买卖双方的姓名不同，但车牌号、车型、车辆识别代号竟然完全一致。”武汉市公安局洪山区分局刑侦大队反电诈中心民警立即展开调查。通过对犯罪嫌疑人游某进行视频追踪，发现其可能位于一家电竞酒店内。当晚6时，民警前往该酒店进行抓捕，犯罪嫌疑人游某随即落网。

连夜深挖扩线，保住95万

“银行只会问你两个问题。如果问资金来源，就说是卖车的钱；如果问取钱的用途，就说是订婚做彩礼，拿出来摆现金给别人看。”

民警在犯罪嫌疑人游某的手机里，发现了上线教授他如何在银行大额提现的话术。犯罪嫌疑人游某交代，他在网上看到“借用”银行卡就能赚钱的广告后，从湖南来到武汉与上线接头，进行“跑分”操作。6月20日，他按照上线提供的话术和假合同，在银行成功取走34万元。将这些钱交给上线后，他获利4000元。

根据犯罪嫌疑人游某提供的相关线索，民警研判推测“跑分”车队的3名头目此时就在武汉市洪山区维佳佰港城附近。当晚，警方将正在进行跑分操作的3人和另外一名“卡农”赵某抓获。此时，赵某的卡中还有尚未取出的50万元涉案资金。

通过回溯他们的轨迹，民警发现还有另外一组车队。

当晚，民警连续作战抓获2名卡农，其中一名犯罪嫌疑人苏某的卡中还有45万元的涉案赃款尚未取出。

洗钱“全链条”被斩断

犯罪嫌疑人苏某告诉民警，现在3名男子都拿着自己的银行卡出去吃夜宵了，还没回来。民警立即将计就计，将酒店房间的灯光熄灭，和同事们在房间里“瓮中捉鳖”。期间，犯罪嫌疑人苏某的手机不断接到嫌疑人发来的信息，警告其不要离开酒店。

经过3小时的蹲守，3名犯罪嫌疑人于凌晨4时在房间内落网。

经调查，2个跑分车队均服务于一个网名为“强盛集团阿强”的神秘男子。此人在四川省射洪市“招兵买马”，将这6人分为两个小组，带队前往全国各地进行洗钱活动，之后由“阿强”将赃款兑换成虚拟币转向境外。

手下成员先后落网后，犯罪嫌疑人“阿强”也突然销声匿迹。办案民警通过大量工作，逐步追查其活动轨迹。近日，武汉市公安局洪山区分局反诈中心获悉犯罪嫌疑人“阿强”已经回到四川省射洪市老家的线索后，迅速赶往当地将其成功抓获。

经查，犯罪嫌疑人“阿强”系周某，19岁，其对带领跑分车队流窜于扬州、合肥、上海、武汉等地进行跑分取款洗钱的犯罪事实供认不讳。

目前，该犯罪团伙7名成员以及5名卡农已被洪山警方刑事拘留，案件正在进一步深挖之中。

（长江云新闻记者 徐诗雨 通讯员 罗维舟 黄明杰）