犯罪团伙上演“黑吃黑” 荆州开发区警方破获“案中案”

原本指望着以帮诈骗团伙提供作案工具发家致富，可因薪酬没谈拢，唐文、李强等人动起了歪脑筋，上演了“黑吃黑”大片情节，多次补卡取现，并且仗着诈骗团伙不敢打草惊蛇，更加疯狂作案。

荆州开发区公安分局在侦办一起炒股被骗案中，牵出该起“案中案”。日前，该局成功打掉这个职业从事贩卖银行卡进行“黑吃黑”的犯罪团伙，该局“断卡”行动再添战果。

网上投资  被骗102万元

案发要从2020年5月25日说起。

当日，刘飞急匆匆来到联合派出所报警称，自己在网上投资理财被骗102万元。民警询问得知，刘飞在网友推荐下加入一个荐股群后，下载了一个APP投资。初尝小甜头后的他在荐股群“导师”的建议下，加大投资力度，分8次往APP投资102万元。

谁知，前脚转完账，后脚APP就关闭，荐股群也犹如人间蒸发一般。意识到被骗后，刘飞报警，民警立即将案情上报。

荆州开发区公安分局高度重视，第一时间组织精干警力组成专班对案件进行梳理及研判。

根据该案的诈骗手段以及资金流向特点，专班民警发现有一笔42万元的资金打入诈骗团伙的账户后，对方将资金分流转入二级卡三级卡各账户中。引人注意的是，其中29万元转入荆州男子唐文银行卡账户，但该笔金额被唐文本人在开发区3家银行以补卡挂失的方式取走。

深挖细查 牵出“案中案”

锁定唐文身份信息后，民警顺利将唐文及另外两名涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪、妨害信用卡管理罪、盗窃罪等罪名的李强、赵勇抓获。

经审讯得知，唐文、赵勇经人介绍，得知通过贩卖、出售银行卡大料（银行卡、银行卡绑定的手机号码、U盾被称为大料）给赌博、电诈团伙可以赚钱。上线与他们口头约定，办齐100张大料后立即支付5万元人民币报酬。

见有利可图，唐文、赵勇顿时心动，辞去工作，伙同李强、张柳等人组成5小团伙，决心以买卖银行卡为生。谁曾想，发家致富梦想很快被浇灭。就在几人窜至合肥、南京、苏州、上海等全国15个城市疯狂办理65套银行卡大料交给上线后，对方却以部分银行卡大料不符合作案要求为由，将其中40张退还给他们，原先口头约定的支付协议自然也就作废。小团伙不得不暂时解散，但李强私下动起了歪脑筋。

一心想走捷径挣大钱的他通过某聊天软件获悉，可以绑定银行卡微信公众号查询余额，他萌生了待诈骗团伙诈骗成功，受害人将钱打入自己的银行卡后，就打电话挂失银行卡，随后到银行柜台补卡并取现。

按照上述流程，李强成功在东莞两家银行补卡，取走1万余元“黑钱”。轻轻松松挣到大钱的他，大方的将方法分享给了团伙其他成员，并大肆发展供卡人员。

顺线追踪  破获补卡吃黑案

5月22日，刘飞投资被骗后，其中42万元转入唐文账户。这是唐文账户上第一次出现大笔金额。

以免夜长梦多，唐文迅速伙同李强、张柳先后来到荆州开发区3家银行，取走其中29万元。事后，唐文分得15万元，李强分得14万元。“挣得”巨款的他们还拍下数钱视频发给供卡人员，给供卡人员洗脑来钱有多快。正因为该笔金额过大，惊动了诈骗团伙，他们派人来到荆州洪湖市，找到唐文、李强，要求其退还该笔款项，但仅有唐文退还了5万元，诈骗团伙还给他写下一份免责声明，表示不再对他进行追究。

仗着诈骗团伙吃了哑巴亏还不敢做声，李强、唐文补卡吃黑团伙更加肆无忌惮，疯狂作案。两人私下约定，一旦补卡吃黑成功，取现的赃款分办卡、取现人一半，另一半赃款由两人平分。就在两人以为可以继续高枕无忧的时候，没想到荆州开发区公安分局挖掘出了“案中案”，发现了该团伙补卡吃黑行为。专班民警对补卡吃黑团伙成员身份进行研判，做实了他们所有的犯罪行为和犯罪证据。历时半个月，民警将该团伙中的另外10余名供卡嫌疑人全部抓获。据统计，该团伙先后9次共非法取现50余万元。目前，李强、唐文团伙补卡吃黑案、刘飞被电信诈骗案正在进一步办理中。

民警提醒：嫌疑人明知他人从事违法犯罪活动，依然将自己的银行卡出售给他人使用，其行为触犯了我国《刑法》第287条帮助信息网络犯罪活动罪。同时，将银行卡内不属于自己的钱取出来非法占有，其行为构成了盗窃罪。

来源：云上荆州

（责任编辑：许鹏）