公安县警方破获特大电诈案！抓获36人！

云上公安 2020-12-01 15:11:04

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近日，

公安县公安局集结50名警力奔赴四川成都，

与当地警方联动，

破获一起特大电信网络诈骗案，

抓获36名犯罪嫌疑人，

扣押作案手机电脑近百台。

01连环陷阱：画室老板被骗13万元

“老板好！我们可以免费为您做网络推广，有需要吗?”

今年8月，在公安县城区开画室的老高(男，50岁)，接到一自称是网络公司的电话，提出可免费为画室做网络推广。

网络公司承诺免费帮助搭建电商平台、推广销售商品及招商引资等工作，收益三七分成，老高占七成。经不起诱惑的老高，花517元购买了域名，网络公司为老高的画室制作了“官方网站”。

没过两天，一自称是招商公司的人打来电话，说老高的网站做得非常好，想带领100多个商家集体入驻，并按照每家300元不等的价格支付入驻费。老高兴奋得连连点头，可对方却称，网站服务器容量太小，商家太多无法入驻，需要扩大服务器容量。

老高迅速找到网络公司，花费27232元办理服务器扩容，招商公司数十家商家成功入驻。等准备收入驻费时，招商公司却称，商家进行网络支付时提示不安全，需要给网站办理支付安全控件。老高再次找到网络公司，花费32640元成功办理。

“真的进账了。”老高陆续收到入驻费或广告位等小额款项60笔，总计11500元。见到收益后的老高，又接到另一家招商公司电话，想入驻但服务器容量太小，老高又花38960元进行第二次扩容。想支付但提示不安全，老高又花38400元做了网站安全认证。

面对一样的套路，老高突然清醒，于10月26日到公安县公安局报警。

02千里奔袭：百名警力剑指电诈窝点

“这是典型的网络诈骗。”公安县公安局网安大队民警一针见血，老高傻了眼。

经查看老高的“官方网站”，其后台有商品、订单、会员、财务及系统设置几大主要功能模块，看似功能齐全，其实该网站仅具备商品在线展示功能，会员信息中无任何注册会员信息，无任何在线交易订单，未发现任何商家入驻的注册信息。后调查得知，所谓的商家入驻，只是诈骗团伙将一些图片上传至网站进行显示，营造已有商家陆续入驻成功的假象。

民警调查发现，老高支付的购买服务器扩容费用、安全控件、网站检测费用，均被四川恒鼎德聚科技公司(后简称恒鼎科技)开具了真实发票。

围绕恒鼎科技展开调查，民警发现其背后隐藏着一个有组织、有预谋的特大诈骗团伙。

经近20天的潜心研判，11月22日，在荆州市公安局打击整治“涉诈涉毒涉赌”案件攻坚专班的支持下，公安县公安局集结50余名警力，驱车近千公里奔赴四川成都。这也是该局有史以来最大规模远程异地用警。

23日上午8时许，专班民警不顾长途奔波的辛苦，连续作战，在当地公安机关的支持协助下，百名警力兵分三路，一举捣毁盘踞在青羊区某广场的恒鼎科技，现场抓获涉案人员36人，扣押作案手机电脑100余台，冻结涉案资金210万元，实现对该诈骗团伙的全链条打击。

03团队揭底：每天必须要骗到3000元

“公司成立6个月，初步查明涉案金额超过1600余万元。”恒鼎科技于今年5月注册成立，所租赁的地方是一栋高档写字楼，公司面积400余平方，年租金高达200多万元。该公司设有总监、销售总监、经理、销售等多个层级，分为运营部、销售、技术部、人事部、财务等多个部门。

“销售部门是核心”，办案民警介绍，该公司有6个销售小组，每组4人左右，类似老高的骗局，都是由一个销售小组完成，按照公司制定的话术本，扮演不同的角色实施诈骗。诈骗所得被称为“业绩”，按照级别高地进行10%至7%不等的提成奖金。民警深入调查发现，该公司制度规定非常严格，要求6个销售小组每天必须骗到3000元，且小组之间进行“业绩”大比拼。

该公司在网上大肆招收“网络推广员”，通过简单培训后，由老带新直接上岗。为寻找诈骗对象，销售人员通过网络平台，搜索特产、建材等关键词，查询商家基本信息，获取电话号码后开始“下套”。

04自曝内幕：曾遭遇受害人跳楼威胁

“最高的时候，一个月拿了10万元工资。”在公安县公安局办案中心内，面对记者采访，95后销售总监崔某直言不讳。

在30多名员工中，最小的只有18岁，最大的就是25岁的崔某。崔某说，她只有高中学历，2017年底，在男朋友的教唆下，开始从事电信网络诈骗，当时的手段比较传统和单一，只收取网站的服务费，并没有后面的扩容、控件等骗术。随着骗术的不断升级，诈骗数额也越来越大，她也一步步尝到甜头，屡次跳槽后才升到如今的总监岗位。