真险！团风警方追回24万被转一空的 “涉嫌洗黑钱”账户余额

近日，团风县警方远赴浙江等地帮电信诈骗受害人追回24万元被骗资金，民警辗转多地冻结资金、追回账款，起因是受害人点开了一个自称“公安局民警”的人发来的短信链接。

2020年7月20日，团风县公安局刑侦大队接到辖区居民报警称：接到自称“公安局民警”打来的电话，对方在电话中说自己涉嫌洗钱案，警方可以帮助洗脱嫌疑。

电话采访最先接到一个公安局的电话，说我有一张卡号涉嫌洗钱案，需要调查我的卡上面的钱来源，然后就用钉钉软件给我打电话，说让我把我银行卡上的钱放在一张卡上面，然后就为了查钱的来源，我就把几张卡的钱汇到一张卡上面去了，然后他发了一个链接我点进去了，点进去了之后就发现钱没有了。

接警后民警立即办理紧急止付，但发现受害人被骗资金已经被嫌疑人迅速转移，办案民警毫不气馁，继续追查被骗资金的去向，与犯罪嫌疑人抢时间，展开了一场看不见的搏斗。

团风县公安局刑侦大队侦查中队副中队长 范幸：我们接到报警后立即向受害人询问情况，详细了解被骗的整个过程，然后通过搜集受害人发给我们的一些嫌疑人的银行卡以及自己转账的银行卡号，通过内部相关平台进行查供，发现这个被害人的账户分别往下级银行卡转账。

功夫不负有心人。民警最终在两张银行账户发现部分被骗资金的去向，并依法对两个嫌疑账户办理冻结手续。

团风县公安局刑侦大队侦查中队副中队长 范幸：我们分批查供后就发现这一部分钱在往上一级一级转的时候，就发现在两个账户里有停留，我们就通过自己的办案经验，推测对方这两个账户应该是我们及时办理了紧急止付，然后这两笔钱在这两个账户上被锁定了。接着我们就根据银行流水按时间点进一步把这两个账户里的钱资金来源进行调查核实，最后发现这两个账户里都是我们受害人的被骗资金，于是我们立即依法办理冻结手续。

10月30日，刑侦大队组织专班民警按照有关规定远赴浙江将其中24万元涉案资金追回并返还受害人，最大限度为受害人挽回了经济损失，目前该案还在进一步侦查之中。

（来源：云上黄冈 责任编辑：许鹏）