看到自己实名账户的流水，他惊呆了

一笔5万元款项刚进账，5分钟后便支出49999元。10分钟后，又一笔34000元进项，仅两分钟后又支出29999元。当武汉男子戴某看到这样一张银行流水单时，他怎么也不相信自己的眼睛，账户竟是他本人。“有些款项我们已经确认系外地被骗当事人转入你账户的。”民警告诉戴某。

“我买卖银行账户时，只是为赚点钱，不想对社会造成这么多危害。”戴某十分后悔，包括戴某的上线、下线在内的7名犯罪嫌疑人目前均已被逮捕。

当前正按照公安部、省公安厅部署在全市展开“断卡”行动的武汉警方，日前向记者披露了这起帮助信息网络犯罪活动的案件。

一起贵州的诈骗案追查到了武汉

今年8月初，贵州省都匀市居民汪某中招了电信网络诈骗骗局，他将8万元款项汇进了骗子的账号。为追查款项去向，当地公安机关受理报警时详细登记了这个尾号为6275的银行账号，民警很快查明这个账号开户行并非贵州，而是湖北武汉。

当前，全国公安机关正积极展开打击电信网络诈骗行动，这条线索通过相关工作平台上报至公安部，公安部迅速对湖北省公安厅下达了工作指令。

线索转至武汉市反电信网络诈骗中心，中心民警在银行协助下，排查发现这个账号启用不久，开户人是一个叫常某的90后青年，在蔡甸区奓山街一家公司工作。该账号流水甚多，使用频率高，资金进出频繁。

种种特征均表明，这个比较活跃的账号与电信网络诈骗犯罪活动特征吻合。8月12日，民警迅速口头传唤开户人常某到蔡甸区公安分局奓山街派出所接受调查。

刚刚下班的常某穿着一身工作服来到派出所，面对民警的查问，常某回忆，自己曾于今年6月在市内办过包括借记卡、U盾、手机卡在内的两套卡，一起卖给了朋友戴某，获利2150元。

“打工一个月才赚3000来块钱，帮人办一套卡轻松得两千多块，我想，这么好的事，不得白不得。”他承认了为图利而买卖银行卡的事实。

顺藤摸瓜摸出买卖银行卡的非法链条

民警审查发现，常某日常生活轨迹正常，此前并没有前科，与电信网络诈骗窝点并无直接联系。收购常某银行套卡的戴某，与之曾经共事。戴某是否还涉及其他案件？民警顺藤摸瓜，很快又将戴某传唤至派出所。

戴某很快交代，自己不仅收购、倒卖了常某的卡，还向同事邵某、谢某、张某各收购了两套卡，加上自己到银行办的两套卡，他共向上线何某出售了8套卡。

“倒卖一套卡赚一百块左右，钱虽不多，但来得实在容易，比上班轻松多了。”他坦白了自己贪小利、存侥幸的心理。

根据他的交代，民警到银行将其自己名下的银行卡的流水打了出来，他没想到，一页又一页的账目看得头皮发麻。其中一张尾号为9059的银行卡，仅7月16日这一天的流水，一页纸还打不下。有两笔从广州汇进，金额分别为5万元、3.4万元的款项，入账几分钟之内又被转出，经民警查证系一起发生在广州市的电信网络诈骗案的转帐记录。被害人石某“中招”投资诈骗的骗局后，先后给骗子汇了57万余元，其中一部分汇进了尾号为9059的账号。在这个尾号为9059的账号里，还有从北京、四川、浙江等多个省市汇来的款项，后经查实，均与电信诈骗案件相关。

虽然“上线”收购银行卡时自称用于境外网上赌博洗钱，但当心存侥幸的戴某看到自己的银行卡被骗子买去后如此疯狂地作案，心中还是非常惊诧，也为自己贪图个人利益、危害社会的不法行为感到后悔。

在警方动之以情、晓之以理的法制教育下，他进一步交出了“上线”何某，顺着何某，民警又查出了另一涉案的张某某。8月21日，在武昌复兴大厦，何某落网了。“下线”接连被抓，让张某某有些坐立不安，8月下旬，频繁活动的他，从武汉回到洪湖老家，又从洪湖老家来到湖北潜江。8月26日，买好机票的准备飞往云南地区的张某某在天河机场已通过安检查，在登机之前被追来的办案民警拦截下来，从其随身携带的行李箱，民警查获包括代记卡、U盾、手机卡的“套卡”6套，单独的银行卡16张，以及手机卡、U盾等物品。

7名涉案嫌疑人均涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

“你将自己办理的银卡行卖给别人，是否正常的生活需要？”

“不是。”

“银行对你提

示过，银行卡不可以买卖吗？”

“提示过。”

民警对每名嫌疑人都问到过同样的问题，而他们的回答基本相同。据介绍，7名犯罪嫌疑人有6人是不满30岁的小青年，其中5人有正式工作，在利益诱惑面前，本来法制观念淡薄的他们，面对银行工作人员对办卡用途的询问，他们编造出“做生意、转账用”的谎言。

他们到案后，蔡甸区公安分局以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪将其刑事拘留，后经查证，何某、张某某还涉嫌妨害信用卡管理罪。9月18日，7名涉案人员被逮捕。目前，蔡甸区公安分局正进一步收集证据，移送起诉。

记者了解到，我国法律明确规定：明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。

警方也提醒广大群众：切勿买卖银行卡，切勿贪图蝇头小利而成为骗子的帮凶。（通讯员：杨槐柳  高雷）