荆门警方成功侦破“8.11”特大网络电信诈骗案

长江云报道（新闻360 记者 徐玉立）5月24日，荆门市公安局“8.11”特大网络电信诈骗案新闻发布会上宣布，荆门掇刀警方历时11个月，一举破获此特大网络电信诈骗案，共抓获13名犯罪嫌疑人，摧毁4个诈骗窝点，收缴作案用的笔记本电脑25台、台式电脑8台、手机85部、电话卡560张、银行卡23张、假身份证20张、无线上网卡36个，以及作案汽车一辆。同时收缴了大量黄金、高档手机、电脑、高档自行车、现金等赃款赃物，涉案金额达1000余万元。

 

六万余元不翼而飞

2015年6月8日，荆门市民李先生到掇刀辖区一工商银行办理业务时发现卡内少了1万4千余元钱。6月9日下午，他再次到工商银行办理业务时，发现另一张卡内的5万余元钱也不见了。他以为是银行管理存在漏洞，便到银行理论，银行工作人员见状，便报了警。

6万多元，不是个小数字。民警立即对李先生银行卡交易情况进行侦查。民警很快发现在李先生银行卡交易记录中的6万余元钱被人30多次通过“快钱”、“支付宝”、“财富通”等第三方支付平台进行了快捷交易，并通过网上快捷支付购买了黄金、手机等物，还留有收货人的手机号码。

民警对李先生手机进行勘验，在其手机中提取了一个疑似木马程序病毒，发现了一个拦截手机短信、上传通讯录的网易163VIP邮箱号和手机号。经查，使用该邮箱号的电脑的IP地址显示为广西来宾，手机号段为广西号段。同时，之前留有的购买黄金收货人电话号段为广西宾阳，种种迹象表明，犯罪分子可能藏匿在广西来 宾一带。

市、区两级公安机关专门就该案召开专题会议研究部署如何侦破此案，并协调各警种成立了以掇刀公安分局牵头，市公安局刑侦、技侦、网侦部门参与的工作专班，开展侦破工作。

奔袭千里端掉窝点

7月初，侦破专班一行六人千里奔赴广西，先后在广西南宁、宾阳、来宾等地开展侦查工作，一个以广西宾阳人为主的网络电信诈骗团伙逐步浮出水面。

民警在对这伙人进行侦查时发现，这伙人智商高，反侦查意识特别强，经常更换作案设备、作案手机和作案地点，打一枪换一个地方，行踪飘浮不定，给侦破工作带来极大的困难。经过近一个月的艰苦摸排和侦查，民警查清了该团伙在来宾市的4个窝点以及基本活动规律。

8月11日，工作专班决定收网。当日上午5时全体侦查员和当地民警集结，分成四组奔赴四个窝点蹲点守候，伺机进行抓捕。

在来宾市裕达金座小区一窝点，民警碰到异常情况：不知怎么回事，犯罪分子躲在屋内就是不出来。民警从凌晨一直蹲守到晚上，眼睛始终盯着目标，不敢有丝毫松懈，渴了就喝点水，饿了就吃点方便面。民警分析，该窝点有两道大门，均是防盗门，强攻不仅要耗时间和精力，还会打草惊蛇，犯罪分子会借机销毁电脑中的数 据。看来只能智取！民警联系到该小区物业，让工作人员给该房子断电。当然天气很热，这伙人没了电，肯定会出来透气。

果然，不到十分钟，就有一名男子打开大门探头窥视，民警们趁机冲入屋内。屋内的嫌疑人正在电脑前忙得不亦乐乎，一见警察天降，顿时傻了眼，一个个束手就擒，同时，其他3个窝点也很顺利，13名嫌疑人一网打尽。

犯罪嫌疑人抓获后，民警清理现场，给13名嫌疑人体检、关押、审查，询问房东和周围群众，连续奋战了两天两夜，6名侦查员没一人合过眼。18日凌晨，13名犯罪嫌疑人被押送回荆门。

利欲熏心疯狂作案

该团伙为首的是廖某，现年30岁，因打工收入不高，一直苦于寻找一条生财之道。后经人介绍和 “取经”，决定从事网络电信诈骗，他从自己的兄弟、同学、老乡物色对象，组建了该犯罪团伙。

去年3月，廖某等人先在来宾市租住了一栋4层楼房作为窝点，二、三楼休息，四楼用于作案。随后，他们买来作案用的笔记本电脑、手机、不记名手机卡、上网卡、 银行卡等设备，之后通过QQ在网上向他人购买木马病毒，将事先准备好的手机号和注册的163网易VIP邮箱植入木马病毒，并收集他人电话信息，再将作案手机连接笔记本电脑，用电脑群发软件向不特定人群手机发送带有木马病毒的短信息，内容附带木马病毒网络链接。在受害人收到短信点击链接，其手机在后台会自动 安装木马病毒程序，受害人手机里的所有历史短信息及通讯录会上传至预设在木马病毒内的163邮箱，同时实时短信也会截获至作案手机里。

廖某等人通过对受害人的手机短信息及通讯录分析，掌握与受害人手机号绑定的银行卡信息、身份信息。相关信息收集完全后，他们便开始用受害人的银行卡在网上通过第三方支付平台到京东等商城购买Q币、游戏点卡、话费充值及手机、黄金首饰、生活用品等。购买的虚拟货物会通过网络卖给他人，再将钱转入廖某事先准备的银行卡里，实物会通过快递公司发给事先雇请的专门收货人员黄某，利用假身份证收货。而黄某明知是诈骗犯罪所得赃物，仍积极购买多张假身份证、不记名手机电话卡，专门用于接收赃物，并与廖某等人约定按照货物价值的10%提成，同时还获取每月2000元的报酬。

艰难取证办成铁案

嫌疑人全部抓获归案，应该皆大欢喜，可取证艰难的残酷现实却压在了五位专班民警身上。

办案民警对现场收缴扣押大量作案用的手机、电脑、SIM卡、VIP邮箱等数据进行了提取，并逐一进行分析。光36个VIP邮箱里的文档就有2个T，侦查员必须靠肉眼一个个分析，筛选，甄别。加上犯罪嫌疑人为了逃避打击，频繁地更换电脑硬盘及手机SIM卡，使得调查数据量更加巨大且杂乱。专班民警耗时3个月将 25台电脑、78部手机和36个邮箱数据全部逐一核查，分门别类提取了与案件相关的数据，核查出了遍布全国28个省市的3000多名疑似受害人，涉案价值1000多万元。

受害人分布全国，五个民警每人包600多人，通过短信、电话的方式进行联系、核查。有很多人“警惕性高”，不仅不理睬民警，还大骂民警是“骗子”。经过不懈努力，最终获取了200多名受害人的证人证言。

因为该案受害人银行卡上的资金主要是通过第三方支付平台中转，再到各大网络商城进行购买商品后变现。为了收集证据，侦查员必须到各个银行、支付平台、网络商城三个行业对受害人银行卡中的每一笔资金流向和交易清单全部查证清楚。民警们不辞辛劳，无怨无悔，奔波于北京、深圳、上海、广州、杭州、长沙、南京等多个省市的三个行业之间调取交易流水号或支付订单号来取证。光北京的网银在线、深圳的财富通，专班民警就去了五六趟。

天网恢恢，疏而不漏，专班民警们迎难而上，克服重重困难，今年5月初，将该案成功移送检察机关起诉，等待网络巨骗们的将是正义的审判。

来源：新闻360 记者 徐玉立 通讯员 张凡叶 董佩佩

（见习编辑 罗晓贤 责任编辑 卢磊）